Geldwäsche

Beiträge aus diesem Rechtsgebiet als Feed abonnieren

Wesentliche Erweiterung der Meldepflichten zum Transparenzregister geplant

Veröffentlicht am 19.01.2021 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 23. Dezember 2020 den Referentenentwurf eines Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche (TraFinG Gw) vorgelegt, nach dem u. a. die sogenannte ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
414 Aufrufe

Das neue Wettbewerbsregister soll Anfang 2021 in Betrieb genommen werden

Veröffentlicht am 20.11.2020 von Ulrike WollenweberBild von Ulrike Wollenweber

Das zentrale Wettbewerbsregister zum Schutz des fairen Wettbewerbs bei öffentlichen Aufträgen und Konzessionen wurde durch das Wettbewerbsregistergesetz vom Juli 2017 eingeführt. Das Register ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
StrafrechtWirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und GesellschaftsrechtÖffentliches WirtschaftsrechtWettbewerbsrecht
884 Aufrufe

OLG Köln: Zum leichtfertigen Unterlassen einer Meldung an das Transparenzregister

Veröffentlicht am 31.08.2020 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Das OLG Köln hat mit Beschluss vom 3. Juli 2020 (1 RBs 171/20; BeckRS 2020, 19151) im Rahmen eines Bußgeldverfahrens zu der Frage Stellung genommen, unter welchen Umständen ein Geschäftsführer, ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
1927 Aufrufe
3

Transparenzregister: Bundestag beschließt Umsetzungsgesetz zur Fünften Geldwäscherichtlinie

Veröffentlicht am 22.11.2019 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Der Bundestag hat am 14. November 2019 entsprechend der Empfehlung des Finanzausschusses (sep. Bericht/Begründung des Ausschusses ) das Gesetz zur Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
2871 Aufrufe

Transparenzregister: Empfehlungen der Bundesratsausschüsse zur Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtlinie

Veröffentlicht am 13.09.2019 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Die Bundesratsausschüsse für Inneres, Finanzen, Recht und Wirtschaft haben in einer gemeinsamen Empfehlung an das Bundesratsplenum vom 9. September 2019 verschiedene Änderungen bei der Umsetzung ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
3189 Aufrufe

Regierungsentwurf zur Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie beschlossen – Geplante Neuregelungen zum Transparenzregister

Veröffentlicht am 02.08.2019 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Das Bundeskabinett hat am 31. Juli 2019 den Regierungsentwurf (RegE) zur Umsetzung der Fünften Geldwäscherichtlinie beschlossen. Die schon im Referentenentwurf (RefE) vom 20. Mai 2019 ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
3725 Aufrufe

Pflicht zu Geldwäsche-Verdachtsmeldungen bei bestimmten Immobilientransaktionen geplant

Veröffentlicht am 10.06.2019 von Dr. Christian HundeshagenBild von Dr. Christian Hundeshagen

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 20. Mai 2019 den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherechtlinie [Richtlinie (EU) 2018/ ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
SteuerrechtEuropäisches WirtschaftsrechtWirtschaftsrechtComplianceGeldwäsche
7138 Aufrufe

Referentenentwurf zur Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie – Geplante Neuregelungen zum Transparenzregister

Veröffentlicht am 31.05.2019 von Dr. Cornelius WilkBild von Cornelius Wilk

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat am 20. Mai 2019 einen Referentenentwurf zur Umsetzung der Fünften EU-Geldwäscherichtlinie vorgelegt. Der Entwurf betrifft auch die Vorschriften zum ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäscheHandels- und Gesellschaftsrecht
2132 Aufrufe

Neue EU-Liste der Hochrisikoländer

Veröffentlicht am 16.02.2019 von Jürgen KraisBild von Compliance-Anwalt

Die EU-Kommission hat diese Woche angekündigt, die Liste der Drittstaaten mit erhöhtem Risiko der Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erheblich zu verändern bzw. zu erweitern. Geplant ist ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäsche
12720 Aufrufe
1

OLG FFM zum Geldwäschegesetz/ zur Verdachtsmeldepflicht: Kein Raum für interne Ermittlungen vor einer Verdachtsmeldung?

Veröffentlicht am 16.12.2018 von Jürgen KraisBild von Compliance-Anwalt

Das OLG FFM hat mit Urteil vom 10.4.2018 (Az. 2 Ss-Owi 1059/17) einen Bußgeldbescheid für eine Geldwäschebeauftragte (weitgehend) wegen nicht bzw. zu spät erfolgter Verdachtsmeldungen bestätigt ... Weiterlesen

Rechtsgebiete: 
WirtschaftsrechtComplianceGeldwäsche
3356 Aufrufe

Seiten